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w66利来江苏爱康科技关于偿还征集资金及对外担保等布告(系列)
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-03-17 22:09 浏览量:

  江苏爱康科技关于偿还征集资金及对外担保等布告(系列)

  江苏爱康科技股份有限公司关于部分偿还征集资金的布告

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称公司)于2016年5月20日举行的第二届董事会第五十次暂时会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,拟运用部分搁置征集资金65,100万元暂时弥补流动资金,运用期限自董事会赞同之日起不超越12个月。w66利来,详细内容详见2016年5月24日刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》(布告编号:2016-69)。公司在将此部分搁置征集资金暂时弥补流动资金期间,对资金进行了合理的组织与运用,没有影响征集资金运用方案的正常进行,没有变相改动征集资金用处,资金运用状况杰出。

  依据公司募投项目进展及资金需求,2016年10月11日,公司将暂时弥补流动资金的部分征集资金4,500万元偿还至征集资金监管账户, 运用期限未超越12个月,并将上述偿还状况告诉了保荐组织及保荐代表人。至此,公司持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的余额为60,600万元,期限至2017年5月20日。

  特此布告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十月十三日

  江苏爱康科技股份有限公司

  第三届董事会第2次暂时会议抉择布告

  一、董事会举行状况:

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称爱康科技或公司)第三届董事会第2次暂时会议于2016年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行(告诉于2016年10月8日以电子邮件方法送达给整体董事)。会议由董事长邹承慧先生掌管,会议应到会董事9 名,实践到会董事9名,公司监事、高档管理人员列席会议。会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩,合法有用。

  二、董事会会议审议状况:

  经过审议,整体董事以记名投票方法经过了如下方案:

  (一)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果经过了《关于公积金转增股本后修正公司章程相关条款的方案》;

  依照《中华人民共和国公司法》及我国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规范性文件的要求,现依据本次公积金转增股本后注册资本改变,对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中第六条及第十九条的注册资本相关内容进行修正。

  原《公司章程》:

  第六条 公司注册资本为人民币112,271.54万元

  第十九条 公司的股份总数为112,271.54万股,公司发行的股份悉数为普通股。

  现在修订为:

  第六条 公司注册资本为人民币449,086.16万元

  第十九条 公司的股份总数为449,086.16万股,公司发行的股份悉数为普通股。

  (二)会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果经过了《关于为姑苏爱康动力工程技术股份有限公司供给担保的方案》;

  经公司第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议经过,公司为姑苏爱康动力工程技术股份有限公司(以下简称爱康动力工程)向金融组织总额度不超越100,000万元人民币的借款供给担保,担保期限不超越一年。截止2016年9月30日,该担保额度已运用96,649.87万元。依据事务发展需要,爱康动力工程拟向金融组织请求授信额度不超越70,000万元人民币借款,在严格操控危险的前提下,公司赞同为该新增授信借款供给连带责任担保,江苏爱康实业集团有限公司(以下简称爱康实业)为本次担保供给反担保,反担保方法为连带责任担保。

  被担保方爱康动力工程为本公司控股股东爱康实业操控的其他企业,按《深圳证券买卖所股票上市规矩》,本次买卖构成相关担保。

  公司董事长邹承慧先生为爱康实业实践操控人,董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,董事ZHANG JING(张静)女士为爱康动力工程董事,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING(张静)女士为本担保事项的相关董事,依法对上述方案逃避表决。

  独立董事对本次担保事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。

  上述担保事项需要提交股东大会审议,担保有用期为本方案股东大会经过日至下一年度股东大会举行日(含当日)。在此期间且在上述额度内的详细担保事项,授权董事长邹承慧先生签署并处理详细担保事宜。

  (三)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果经过了《关于提议举行公司2016年第七次暂时股东大会的方案》;